Publications

[DISPOSITIF LAB/FT/CO] ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI N° 1.503 DU 23 DÉCEMBRE 2020

21 janvier 2021

Conformément aux engagements pris par Monaco en matière de standards internationaux, le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption évolue avec l’entrée en vigueur de la loi n° 1.503 du 23 décembre 2020.

1️⃣ Les personnes et organismes assujettis

2️⃣ La prévention: obligations de vigilance, informations, déclarations, tenue de registres

3️⃣ Les contrôles et sanctions (administrative et pénale)

Voir dossier :  LABFTCO

 

DETTES DE JEUX

14 décembre 2020

La loi n° 1.498 du 1er décembre 2020 met un terme à l’exception de jeu à l’égard des casinos. Cette exception n’est donc plus mobilisable par les joueurs mauvais payeurs afin de se soustraire au paiement de leurs dettes de jeux. Quel est le champ d’application?

1️⃣ Domaine matériel: toutes les dettes de jeux

2️⃣ Domaine personnel: les créanciers concernés (maison de jeux, sociétés de financement, établissements de crédit)

3️⃣ Domaine temporel: rétroactivité du dispositif

Voir plus : DETTES DE JEUX

[CERTIFICATS DE RÉSIDENCE] MODIFICATION DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE

7 décembre 2020

L’Ordonnance Souveraine n° 8.372 du 26 novembre 2020 modifie la réglementation applicable à la délivrance des certificats de résidence, jusqu’alors établie par l’Ordonnance Souveraine n° 8.566 du 28 mars 1986.

1️⃣ Distinction opérée suivant la finalité de la délivrance : administrative ou fiscale

2️⃣ Définitions de certaines notions : centre principal d activités, séjour principal ou habituel en Principauté

Voir plus: DELIVRANCE CERTIFICAT DE RESIDENCE

AMENAGEMENT CONCERTE DU TEMPS DE TRAVAIL

3 novembre 2020

Afin de doter la Principauté d’un outil temporaire et supplémentaire pour éviter des licenciements économiques en période de crise sanitaire, un projet de loi sur l’aménagement concerté du temps de travail est déposé par le Gouvernement princier au Conseil national. Les grandes lignes sont posées.

1️⃣ Adaptation du temps de travail des salariés en fonction de l’activité de l’entreprise

2️⃣ Maintien des salaires, sauvegarde de l’emploi

3️⃣ Procédure concertée; encadrement temporel

Voir plus : [DROIT SOCIAL] AMENAGEMENT CONCERTE DU TEMPS DE TRAVAIL

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

22 octobre 2020

Conformément aux engagements pris par Monaco en matière de standards internationaux, le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption évolue et se densifie. Les contours de l’environnement normatif à venir sont posés.

1️⃣ Elargissement des prestataires assujettis à la réglementation LAB

2️⃣ La prévention: obligations de vigilance, informations, déclarations, tenue de registres

3️⃣ La répression: infractions, régime probatoire, compétence des juridictions monégasques

Voir plus : LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

 

[DROIT PENAL] L’ORGANISATION FRAUDULEUSE DE L’INSOLVABILITE

14 juillet 2020

L’organisation frauduleuse d’insolvabilité est désormais un délit en Principauté. Celui qui sciemment organise son appauvrissement en vue de se soustraire à l’exécution d’une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi-délictuelle ou d’aliments prononcée par une juridiction civile encourt désormais des sanctions pénales.

1️⃣ Le renforcement des dispositifs répressif et civil existants  ;

2️⃣ Les éléments constitutifs du délit ;

3️⃣ Les sanctions.

[DROIT PENAL] L’ORGANISATION FRAUDULEUSE DE L’INSOLVABILITE

[DROIT BANCAIRE] LA RECONNAISSANCE DU DROIT AU COMPTE EN PRINCIPAUTE

7 juillet 2020

Le droit au compte est un droit fondamental. Le projet de loi n° 991 relative à l’instauration du droit au compte, voté ce 30 juin, le consacre en Principauté.  Il peut être défini comme le service bancaire minimum au bénéfice de certaines personnes dépourvues de compte de dépôt.

Quelles sont les modalités (et les limites) du droit au compte en Principauté ?

1️⃣ Les bénéficiaires  ;

2️⃣ La procédure ;

3️⃣ La résiliation du compte de dépôt.

Voir plus : [DROIT BANCAIRE] LA RECONNAISSANCE DU DROIT AU COMPTE EN PRINCIPAUTE

 

[EXTENDED MONACO] LOI N° 1.491 DU 23 JUIN 2020 RELATIVE AUX OFFRES DE JETONS

30 juin 2020

Dans le cadre du programme Extended Monaco, la transition numérique de la Principauté poursuit son cours. La loi n° 1.491 du 23 juin 2020 relative aux offres de jetons traite des levées de fonds réalisées en Principauté au moyen d’un dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé (blockchain).

Quelle est la réglementation applicable ?

1️⃣ l’encadrement  des levées de fonds: ICO et STO  ;

2️⃣ l’ autorisation administrative préalable ;

3️⃣ l’opportunité d’un marché secondaire de jetons.

[EXTENDED MONACO] LOI N° 1.491 DU 23 JUIN 2020 RELATIVE AUX OFFRES DE JETONS

[COVID-19] LA RESPONSABILITE PENALE DE L’EMPLOYEUR ET DE L’ENTREPRISE

12 juin 2020

Les mesures prises pour lutter contre le COVID-19 ont conduit employeurs et dirigeants établis en Principauté à limiter au maximum l’exposition de leurs salariés et de leurs clients, conformément aux prescriptions sanitaires. Avec le déconfinement, le retour progressif à une activité économique normale aggrave le risque de contamination. La responsabilité pénale peut-elle pour autant être retenue ? Sur quels fondements ? quelles sont les chances de succès de telles actions ?

[COVID-19] RESPONSABILITE PENALE

[COVID-19] REPENSER L’ADMINISTRATION DE LA COPROPRIÉTÉ EN PRINCIPAUTÉ

3 juin 2020

Afin d’éviter les situations de blocage et/ou d’illégalité en période d’épidémie de Covid-19, la loi n° 1.488 du 11 mai 2020 renouvelle le contrat de syndic expirant ou arrivant à expiration durant la période de suspension des délais administratifs.

Cette modification ponctuelle est l’occasion de s’interroger sur l’opportunité de repenser plus largement  l’administration de la copropriété en Principauté. Une plus grande souplesse est elle possible?

Différents aspects peuvent être questionnés:

1. le mandat des membres du conseil syndical;

2. la dématérialisation des assemblées générales de copropriétaires;

3. les attributions du syndic de copropriété.

[COVID-19] REPENSER L’ADMINISTRATION DE LA COPROPRIETE EN PRINCIPAUTE