Conformément aux engagements pris par Monaco en matière de standards internationaux, le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption évolue et se densifie. Les contours de l’environnement normatif à venir sont posés.

1️⃣ Elargissement des prestataires assujettis à la réglementation LAB

2️⃣ La prévention: obligations de vigilance, informations, déclarations, tenue de registres

3️⃣ La répression: infractions, régime probatoire, compétence des juridictions monégasques

Voir plus : LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT