Conformément aux engagements pris par Monaco en matière de standards internationaux, le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption évolue avec l’entrée en vigueur de la loi n° 1.503 du 23 décembre 2020.

1️⃣ Les personnes et organismes assujettis

2️⃣ La prévention: obligations de vigilance, informations, déclarations, tenue de registres

3️⃣ Les contrôles et sanctions (administrative et pénale)

Voir dossier :  LABFTCO